Centro de Formación Jurídica iniciará “Diplomado de especialización en prevención de lavado de dinero y activos”

A partir del próximo 07 de octubre al 07 de diciembre, el Centro de Formación Jurídica iniciará un “Diplomado de especialización en prevención de lavado de dinero y activos”, dirigido a cooperativas, bancos, cajas de crédito, financieras, empresarios, abogados, notarios, contadores, auditores, entre otros. 

El diplomado contempla 40 horas clases en modalidad virtual, donde será capacitados por especialistas con temas como: creación de unidades de cumplimiento, registro ante UIF, levantamiento de Sistema de Prevención (EBR), etc.

Entre los módulos a desarrollarse se encuentran: 

• Módulo l: Generalidades en materia de prevención de LDA/FT/FPADM.
• Módulo II: Marco legal y normativo nacional, sujetos obligados y fundamento del trabaio de Oficialía de Cumplimiento.
• Módulo IIl: Rol del delegado de cumplimiento, políticas y procedimientos en la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM.
• Módulo IV: Manuales, informes, formularios e instructivos para la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM.
• Módulo V: Matrices de Riesgo y el EBR en la gestión de la prevención de
  LDA/FT/FPADM.